Acredita-se que simpatizantes do Estado Islâmico (EI) e células terroristas que operam na África do Sul estão a financiar a insurgência moçambicana, através de vários meios, inclusive através do produto do Crime organizado.

Considerando o seu potencial subversivo, o Estado Islâmico (EI) e os extremistas vinculados podem ter tomado conta dos serviços financeiros da África do Sul para financiar ataques terroristas em toda a África, movimentando biliões de rands em lojas de spaza e no sector informal.

Uma investigação do TimesLIVE revela que várias organizações estão operando independentemente umas das outras na África do Sul para patrocinar o terrorismo em diferentes partes da África, inclusive por meio de transferência de dinheiro através de provedores de pagamento terceirizados (TPPPs), principalmente somalis, quenianos e cidadãos da República Democrática do Congo (RDC) para o Corno da África.

Supõe-se que alguns dos fundos tenham sido usados num ataque ao parque do escritório de Westlands, no Quénia, em 2019, que matou 22 pessoas, incluindo o sul-africano Luke Potter. A geração do crime local serve-se de resgastes de sequestro, roubos e contrabando de ouro para financiar actividades terroristas em Moçambique.

As autoridades financeiras e de segurança do Quénia, como parte de uma investigação internacional, estão a trabalhar com os Hawks e o Centro de Inteligência Financeira (FIC) para investigar como o dinheiro foi contrabandeado da África do Sul desde 2018 para uso por redes estrangeiras e locais de crime organizado e terrorismo no Quénia, República Democrática do Congo e Moçambique.

“A má regulamentação dos provedores de pagamento terceirizados (TPPPs) tem visto organizações terroristas explorando seus sistemas. Redes de crime organizado e terroristas sequestraram seus sistemas. A Africa do Sul está sangrando enormes volumes de dinheiro não rastreável”, disse um detective com conhecimento da investigação.

Em Fevereiro, o Centro de Inteligência Financeira (FIC) alertou para uma ameaça directa à segurança nacional da África do Sul por parte do financiamento do terrorismo. "Detectar a colecta de dinheiro e a remessa transfronteiriça por meio de sistemas alternativos de remessa... para áreas de conflito no exterior continua a ser um desafio", disse o Centro de Inteligência Financeira numa avaliação sobre o financiamento ao terrorismo na África do Sul.

“Há preocupações com o financiamento do terrorismo devido à possibilidade de que esses fundos possam ser direccionados para apoiantes do Estado Islâmico na região, principalmente na RDC, Quénia ou Moçambique. Reivindicações de financiamento para ataques em Moçambique e no Quénia emanadas da África do Sul são motivo de séria preocupação. As investigações para confirmar ou refutar as alegações estão em andamento. “O uso de serviços de remessa não regulamentados e alternativos e pagamentos de dinheiro móvel por grupos de baixa renda e comunidades de emigrantes é predominante na África do Sul, para financiar actividades relacionadas ao terrorismo.

Um operador de TPPP disse que seu sistema foi comprometido, resultando na transferência de mais de 6 biliões de rands numa série de transacções entre Janeiro de 2020 e Março de 2021.

As fontes de contraterrorismo da Unidade de Inteligência Criminal de Hawks e SAPS, com conhecimento de investigações de financiamento de terrorismo, incluindo a investigação internacional iniciada em 2021, confirmaram que redes somalis suspeitas de crime organizado e terrorismo, por meio de apenas uma empresa, transferiram 6 biliões   de rands para crimes na África Oriental. Pelo menos um dos investigados é um solicitante de asilo somali que supostamente transferiu dinheiro por meio de um TPPP de Gauteng para o Quénia para ajudar a financiar o ataque de 2019.

O TimesLIVE foi capaz de verificar de forma independente que um sistema TPPP comprometido pertencente a uma empresa sediada em Gauteng resultou em 6 biliões de rands em transferências internacionais desonestas.

Fontes policiais, com conhecimento da investigação internacional, afirmam que, com base nas transacções desta empresa, juntamente com outras quatro sob investigação, o valor total das transacções sob investigação poderia ser maior, com a movimentação de fundos possivelmente indo além de 2018.

Além da transferência de 6 biliões de rands através de um sistema TPPP, fontes dizem que vários outros TPPPs também estão sob investigação. Acredita-se que os seus sistemas foram usados para transferir valores um pouco menores, variando entre 4 milhões e 500 milhões de rands, por meio de múltiplas transacções.

Os TPPPs visados trabalham especificamente com remetentes ligados à África Oriental e Central. Os remetentes facilitam a transferência não comercial de dinheiro para pessoas em todo o mundo. Os TPPPs da África do Sul, regulamentados pela Payments Association of SA, fornecem serviços de pagamento, incluindo a aceitação de fundos do público para pagamentos subsequentes de contas. Eles estão autorizados a aceitar fundos do público, que são depositados numa conta bancária do TPPP para pagamentos de contas ou compras de vouchers, tempo de antena ou cartões SIM. Outros serviços incluem o uso de carteiras electrónicas para depositar e retirar fundos globalmente.

Uma empresa TPPP com sede em Gauteng autorizou os seus clientes, principalmente estrangeiros que possuem pequenas lojas de conveniência, que fizessem pagamentos de remessas para enviar dinheiro para fora da África do Sul com facilidade.

Um director do TPPP, que não quis ser identificado, disse que o sistema foi projectado de tal forma que “você não possa ver de quem é o dinheiro, de onde vem, quem o deposita ou quem o retira. “As únicas pessoas conhecidas são essencialmente os lojistas que usam nossos equipamentos e sistemas de ponto de pagamento.”

Ele disse que, após repetidos pedidos de seus clientes, eles adaptaram o sistema para permitir remessas. “Esse foi um dos nossos maiores erros. Fizemos parcerias com empresas conhecidas que operam na África. Certos bandidos, no entanto, viam-nos como um mecanismo anónimo para movimentar dinheiro por meios nefastos”, referiu.

Referiu ainda que eles ficaram desconfiados quando de repente viram grandes transferências sendo feitas “em escala em perfis de clientes individuais, que no passado quase não faziam transacções. No auge, estávamos vendo transacções de mais de 1 bilião de rands por mês em perfis de alguns clientes. O pico das transações suspeitas, que eram de cerca de 500 lojas, foi em Novembro de 2020.”

De acordo com a fonte que temos vindo a citar, enquanto fazia negócios apenas em Gauteng, a sua equipe recuperou os seus dispositivos de pagamento, que permitiam aos clientes fazer pagamentos de até 4.999 rands por transacção, em Western Cape, Eastern Cape, Northern Cape, Free State e Mpumalanga. As suas investigações mostraram que os seus clientes criaram milhares de perfis falsos de sul-africanos para realizar essas transacções financeiras. “Esses sindicatos pagaram a pessoas aleatórias 200 rands para tirar uma fotografia de si mesmas e dos seus documentos de identidade. Estes foram usados para criar perfis falsos para as transferências. Nossas auditorias revelaram que quase 60.000 cartões SIM foram usados na transferência do dinheiro da Africa do Sul.

Por seu turno, Wallace Kentai, porta-voz do Banco Central do Quénia, que aparentemente avisou as autoridades da África do Sul, não respondeu a perguntas sobre a investigação. Detectives com conhecimento da investigação queniana afirmam que as operações obscuras dos TPPPs deixam os reguladores financeiros formais cegos ao tentar identificar a fonte ou os proprietários dos fundos que passam por seus sistemas.

Acredita-se que a investigação queniana tenha começado depois que as autoridades de financiamento e segurança daquele país, trabalhando com seus homólogos internacionais, foram alertadas sobre grandes volumes de pagamentos suspeitos entrando no seu país por meio de TPPPs baseados na África do Sul e vários remetentes populares baseados na África.

Enquanto os Hawks estão investigando o terrorismo e o crime organizado na África Oriental, eles também estão investigando possíveis evidências do financiamento de supostas operações do Estado Islâmico em Moçambique por apoiantes baseados no Kwazulu Natal (KZN).

WhatsApps vistos pelo TimesLIVE mostram comunicações entre o líder de um suposto grupo de crime organizado ligado ao EI KZN e uma figura do Estado Islâmico baseada na RDC, que discutem o nancing. As mensagens advertem o líder da KZN por “financiar directamente os irmãos em Moçambique. Toda a coordenação precisa ser feita por nós”, afirma o líder da RDC.

Outras mensagens mostram o grupo IS KZN supostamente envolvido em crimes, incluindo sequestros, roubos e contrabando de ouro, com o líder instruindo os membros de seu grupo e outros na Cidade do Cabo sobre como usar o crime organizado para financiar.

Embora há muito se suspeite que grupos baseados na África do Sul estivessem ajudando a financiar a insurgência moçambicana, até agora nenhuma evidência clara disso foi encontrada. As mensagens fornecem a evidência mais clara de que os sul-africanos estão a financiar a insurgência que as tropas da África do Sul vêm combatendo há meses.

As mensagens espelham o significado do que esse financiamento significa em termos de lealdade potencial aos insurgentes. Em Março, o escritório de controlo de activos estrangeiros do Tesouro dos EUA sancionou os cidadãos da África do Sul Siraaj Miller e Farhad Hoomer, o etíope Abdella Hussein Abadigga e o ugandês Peter Charles Mbaga por alegadamente financiar o Estado Islâmico em Moçambique. (Carta)