Uma ex-banqueira do Credit Suisse Group confessou-se culpada, na segunda-feira, na acusação norte-americana de branqueamento de capitais, no quadro das dívidas ilegais de mais de 2 mil milhões de USD, contraídas por Moçambique. Parte do dinheiro foi investido por cidadãos americanos. Detelina Subeva, de 37 anos, declarou-se culpada de uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro, perante o juiz distrital dos EUA, William Kuntz, de Brooklyn, Nova York. Subeva é um dos três banqueiros do Credit Suisse acusados pelos promotores norte-americanos.
Subeva, uma cidadã búlgara, disse que em 2013, o seu chefe, Andrew Pearse, informou-lhe que havia recebido uma recompensa de 1 milhão de USD em conexão com um empréstimo de 372 milhões de USD para uma empresa moçambicana. Ela disse que o suborno veio da Privinvest, uma empresa sediada em Abu Dhabi. Subeva disse que Pearse transferiu cerca de 200.000 USD para uma sua conta bancária.
"Eu concordei em aceitar e manter esses recursos sabendo que eles eram produto de actividade ilegal", disse Subeva. Ela viajou de Londres para Nova York para enfrentar as acusações voluntariamente e foi libertada sob fiança. Não se sabe se Subeva decidiu cooperar com os promotores americanos. O advogado de Subeva recusou-se a comentar.
Andrew Pearse, que era chefe do Global Financing Group do Credit Suisse, também é acusado no caso, juntamente com outro ex-banqueiro do Credit Suisse, Surjan Singh. Ambos estão lutando contra sua extradição do Reino Unido para os Estados Unidos. Sete pessoas foram indiciadas no caso, incluindo o ex-chefe de vendas da Privinvest, Jean Boustani, que está sob custódia dos EUA, e o ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, que está lutando contra uma extradição para os EUA na África do Sul. (Reuters)
