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O Ministro da Economia e Finanças, Ernesto Max Tonela, reuniu-se esta quarta-feira (12) com os parceiros internacionais para actualizar o ponto de situação do processo de remoção de Moçambique da lista cinzenta do GAFI (Grupo de Acção Financeira). O país está na Lista Cinzenta do GAFI desde Outubro de 2022, depois de o organismo ter constatado incumprimentos nas acções de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo no país.
De acordo com uma nota do Ministério, o encontro ocorreu na sequência da avaliação e validação do relatório de progresso do GAFI em Paris, França, no último dia 23 de Junho, onde foram avaliados os desenvolvimentos de Moçambique até ao momento.
O embaixador da União Europeia, Antonino Maggiore, felicitou o trabalho que vem sendo desenvolvido, destacando o empenho e o alto nível de comprometimento e coordenação demonstrado pelo Governo, ressaltando que ainda existem muitos desafios pela frente.
O Director Geral Adjunto do Gabinete de Informação Financeira de Moçambique (GIFiM), Luís Cezerilo, apresentou os desenvolvimentos e os passos subsequentes a serem tomados pelos sectores de acordo com a programação do GAFI com vista ao próximo encontro com a entidade no próximo dia 03 de Outubro.
“Cezerilo também apresentou um sistema de gestão documental que foi desenvolvido internamente para uma maior dinâmica e que permite uma monitoria eficiente e a matriz dos resultados alcançados”, refere a fonte.
O encontro contou com a participação de todos os sectores do Governo envolvidos no processo de remoção de Moçambique da lista cinzenta incluindo a Procuradoria-geral da República, o Tribunal Superior, a unidade Kimberly, o Serviço Nacional de Investigação Criminal, as alfândegas, Banco de Moçambique e o Instituto de Supervisão de Seguros.
De acordo com o documento, os sectores manifestaram como maiores desafios as questões de formação e de recursos humanos na prevenção e combate ao branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo no país. Nesse contexto, o Embaixador da União Europeia comprometeu-se a apoiar, trabalhando no sentido de atender a algumas deficiências.
A próxima reunião do GAFI que irá avaliar o progresso de Moçambique terá lugar em Paris no dia 23 de Outubro de 2023. (Carta)
