O Credit Suisse Group AG está quase a chegar a um acordo com o governo dos EUA que resolveria a investigação criminal sobre seu papel no escândalo de 2 bilhões de USD com títulos de dívida de Moçambique, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.

As discussões com o Departamento de Justiça dos EUA envolvem um acordo de acção penal diferido que incluiria multa, segundo as fontes, que pediram para não ser identificadas porque as negociações são confidenciais. Espera-se que um acordo seja anunciado nesta terça-feira.

Qualquer acordo com os promotores dos EUA seria a última acção numa saga legal internacional de vários anos, decorrente dos acordos de 2013-14 que deveriam financiar uma nova força de patrulha costeira e uma frota de pesca de atum em Moçambique.

Na acusação de 2018, o Departamento de Justiça dos EUA alegou que os contratos eram uma fachada para que funcionários do governo e banqueiros se enriquecessem. Três ex-banqueiros do Credit Suisse se confessaram culpados de acusações nos EUA decorrentes do esquema.

Conduta ilegal 

Moçambique entrou com uma acção contra o Credit Suisse e o construtor naval Privinvest, um dos vários casos nos tribunais do Reino Unido que envolvem o negócio de títulos.  O Tribunal Superior inglês está programado para iniciar o julgamento do assunto em outubro de 2023, de acordo com os relatórios trimestrais mais recentes do banco.

Na defesa de sua acção judicial em Londres, o Credit Suisse insistiu que foi enganado por banqueiros desonestos e não poderia ser responsabilizado por sua "conduta ilegal" quando conseguiu os empréstimos no início de 2013. 

Andrew Pearse, que liderou o grupo de financiamento global no escritório do banco em Londres, testemunhou num julgamento federal no Brooklyn, Nova York, que embolsou pelo menos 45 milhões de USD em pagamentos ilícitos pelo seu papel na obtenção dos empréstimos.

Os empréstimos do Credit Suisse destinaram-se a três projectos marítimos distintos, incluindo a frota de pesca do atum, a construção de um estaleiro e uma operação de vigilância para proteger a costa de Moçambique e proteger contra os piratas, de acordo com Pearse.  Funcionários do governo moçambicano, executivos de empresas e banqueiros de investimento roubaram cerca de 200 milhões de USD, disseram os promotores.

Tanto Pearse quanto o seu sucessor no banco, Surjan Singh, que também se declarou culpado, testemunharam no julgamento de Jean Boustani, em 2019. Um terceiro banqueiro, Datelina Subeva, subordinada de Pearse, também se declarou culpado, mas não testemunhou. Todos os três banqueiros aguardam a sentença.  Após um julgamento de seis semanas no final de 2019, o júri federal inocentou Boustani de todas as acusações.