Para além dos nomes mencionadas ontem (de entidades beneficiárias da fraude de 155 milhões de USD), as autoridades solicitaram o levantamento de sigilo bancário de dois cidadãos apontados como amigos do director do CEDSIF, Hermínio Sueia. Trata-se dos cidadãos Jorge Branco e Manuel Sobrinho, funcionário da Autoridade Tributária.  Jorge Branco é proprietário de uma empresa de construção civil. A lista de levantamento de sigilo bancário enviada a todos os bancos da praça envolve 18 nomes, incluindo um conhecido cantor das novas gerações de “pandzistas”.

‘Carta” sabe também que uma das accionistas da Exotyca Lda acaba de ser detida. O rombo era coordenado por técnicos do CEDSIF e era drenado para a empresa Exotyca Lda, cujo titular é o cidadão Carlos Manuel Pinto. Da Exotyca, o dinheiro fluía depois para as seguintes empresas: Polnielvos Shopping, Lda, Candeia Construções, Else Moz-Prestação de serviços, Shona Toners, Heismoz-Prestação de Serviços, Unikus Publicidade, Lda e SS e Filhos, Lda. (Carta)