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A Procuradoria-Geral da República (PGR) de Moçambique ordenou o encerramento de uma empresa de segurança privada, no centro da cidade da Beira, pertencente a um cidadão chinês por alegadamente estar envolvida em branqueamento de capitais.
A empresa Panda Segurança é a segunda empresa da mesma pessoa singular, Jiye Zhuo, encerrada no espaço de dois meses. O primeiro, o posto de combustível de Thian Hai, também era suspeito de lavagem de dinheiro. Durante o encerramento da Panda Segurança, a polícia apreendeu várias armas de fogo.
A PGR acusou Jiye Zhuo de fraudar o Estado em mais de 826 milhões de meticais (cerca de 13 milhões de dólares ao câmbio actual) em evasão fiscal. Ele também é acusado de financiar terrorismo, falsificação de documentos, formação de quadrilha e crimes ambientais.
O encerramento destas empresas surge depois de o Governo, em coordenação com a União Europeia e o Banco Mundial, ter constituído uma comissão de trabalho para retirar o país da “lista cinzenta”, anunciada pelo Financial Action Task Force (GAFI) por apresentar deficiências na luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.
“O indivíduo tem um Bilhete de Identidade, onde consta que é natural do distrito do Buzi, em Sofala. Com base neste cartão obteve vários documentos, entre os quais uma carta de condução que facilitou a abertura de dez empresas, desde 2015”, dizem as autoridades.
Em resposta ao fechamento da empresa, mais de três mil trabalhadores se manifestaram exigindo dois meses de salários atrasados. É improvável que recebam oseu dinheiro, uma vez que o paradeiro atual de seu empregador é desconhecido.
Alguns trabalhadores da empresa, ao perceberem que as autoridades estavam a fechar as empresas, fugiram com as suas armas. Quando as autoridades foram às dez estações onde a empresa operava, não encontraram nenhum segurança.
Segundo as autoridades, a principal actividade de Jiye Zhuo era o corte e exportação de madeira moçambicana para a China.
Com o seu Documento de Identidade forjado, Jiye Zhuo renovava anualmente o seu Bilhete de Identidade de Estrangeiro, e em alguns casos dando datas de nascimento diferentes.
“A ausência deste indivíduo não prejudica as investigações”, disse um porta-voz da PGR. “A administração da justiça está reunindo provas para responsabilizá-lo, assim como seus associados e todos aqueles que contribuíram para seus vários crimes”. (AIM)
