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O Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional (GCCCOT), um órgão do Ministério Público, anunciou, no último sábado, estar a investigar um esquema fraudulento de saque de dinheiro em contas bancárias inactivas num banco comercial, uma acção protagonizada por funcionários da referida instituição.
Em comunicado de imprensa, o GCCCOT afirma que a investigação surge no âmbito de uma denúncia apresentada por uma instituição financeira nacional contra os seus trabalhadores. O esquema, revela o órgão, consistia na identificação de contas bancárias de clientes que se encontravam inactivas há mais de 180 dias (seis meses) e, com recurso a documentos falsos ou falsificados, procediam a sua activação e, posteriormente, emitiam cartões de débito, com os quais efectuavam levantamentos de valores ou pagamento em terminais de POS.
Segundo o GCCCOT, já foram detidos alguns funcionários da referida instituição financeira envolvidos no esquema e indiciados da prática de crimes de fraude relativa a instrumentos de pagamento electrónico, associação criminosa, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e uso de documentos falsos.
“Cientes de que práticas desta natureza podem estar a ocorrer noutras instituições financeiras, o GCCCOT, no âmbito das suas competências legais, estenderá as investigações a outras entidades do sector, com vista ao apuramento de situações semelhantes, identificação e responsabilização dos seus autores”, assegura a entidade, reiterando o seu compromisso com a prevenção e combate à criminalidade organizada e económico-financeira. (Carta)
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