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Um Tribunal de Nova Iorque, nos Estados Unidos, condenou na sexta-feira o ex-ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, a pagar 42,2 milhões de dólares americanos ao banco russo VTB Capital por perdas sofridas na fraude geralmente conhecida como o caso das “dívidas ocultas”.
Em 2013 e 2014, três empresas estatais moçambicanas fraudulentas, PROINDICUS, EMATUM (Empresa Moçambicana de Atum) e MAM (Mozambique Asset Management), obtiveram empréstimos de mais de dois mil milhões de dólares dos bancos Credit Suisse e VTB.
Os bancos só concordaram em pagar quantias tão elevadas porque o governo moçambicano da época concedeu garantias soberanas, assinadas por Chang como Ministro das Finanças. Nunca houve a menor chance de as empresas conseguirem pagar: todas as três foram criadas pelo Serviço de Inteligência e Segurança do Estado (SISE), em estreita colaboração com o grupo Privinvest, sediado em Abu Dhabi.
As garantias constituíam violações flagrantes das leis orçamentárias moçambicanas de 2013 e 2014. Significava que, em caso de inadimplência das empresas, o Estado moçambicano se tornava responsável pelo reembolso integral. O que inicialmente eram empréstimos ocultos tornaram-se dívidas ocultas.
Os empréstimos nunca foram para Moçambique, mas sim enviados directamente à Privinvest, como única contratante das três empresas. A Privinvest forneceu activos como barcos de pesca, navios de patrulha e estações de radar às empresas, que estavam extremamente supervalorizados. Uma auditoria independente às empresas revelou que a superfacturação totalizou mais de 700 milhões de dólares.
Isso deu à Privinvest os fundos necessários para oferecer grandes subornos a Chang e outros funcionários moçambicanos, e aos banqueiros do Credit Suisse que negociaram os empréstimos. Mas, entre os enganados nesse esquema estavam investidores americanos, o que levou promotores americanos a investigar e apresentar acusações contra Chang. Ele foi detido na África do Sul em Dezembro de 2018, a caminho de Dubai.
Seguiram-se batalhas judiciais nos tribunais sul-africanos, já que tanto os EUA como Moçambique buscavam a sua extradição. Por fim, os promotores americanos venceram e Chang foi enviado para Nova York, onde foi considerado culpado de fraude electrónica e condenado a oito anos e meio de prisão.
O tribunal considerou provado que Chang havia recebido subornos de sete milhões de dólares da Privinvest. Mas a sentença do tribunal ao VTB (que era o principal banco financiador da falsa empresa de estaleiros, MAM) é seis vezes maior.
O tribunal de Nova York também ordenou que os três banqueiros do Credit Suisse, que confessaram ter recebido subornos da Provinvest, pagassem dezenas de milhões de dólares ao VTB. O mais antigo dos três, Andrew Pearse, deveria pagar 264,1 milhões de dólares, Detelina Subeva foi condenada a pagar 10,5 milhões e Surjan Singh, 35,2 milhões. É bastante improvável que os três possam pagar tais quantias.
Há outros três réus que ainda não compareceram perante o juiz de Nova York. Um deles, Najib Allam, ex-director financeiro da Privinvest. Ele é cidadão do Líbano e, se retornou para lá, pode estar fora do alcance do tribunal de Nova York. Os outros dois, Teófilo Nhangumele e Carlos António do Rosário, cumprem penas de 12 anos numa prisão moçambicana.
Eles foram considerados culpados num julgamento concluído em Dezembro de 2022. Rosário, que era chefe de Inteligência Económica do SISE, foi uma figura-chave na fraude e tornou-se presidente das três empresas fraudulentas. Nhangumele e Rosário já cumpriram cerca de metade de suas penas e devem obter liberdade condicional. (AIM)
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