África do Sul no centro das atenções sobre financiamento do terrorismo, dizem especialistas

15 de Junho, 2023

Escrito por Redacção

A África do Sul nunca foi alvo de ataques islâmicos. A sua democracia de três décadas é sólida e o seu sistema financeiro é respeitado. No entanto, especialistas dizem que a nação mais industrializada do continente é agora um centro nervoso para o financiamento jihadista em África.

“A África do Sul é um campo de caça aberto”, disse à AFP Jasmine Opperman, especialista em contra-terrorismo baseada em Pretória.

Os financiadores islâmicos juntam dinheiro no país e o transferem para “as mãos do terrorismo”, disse ela, acrescentando que é reconhecido internacionalmente “que agora somos um hub”. Trata-se de uma dura acusação para um país que, tirando os estranhos alertas emitidos pela embaixada dos EUA, dificilmente se regista no radar das actividades extremistas em todo o mundo.

No entanto, a avaliação de Opperman é amplamente compartilhada por analistas em toda a África, Europa e Estados Unidos. Os alarmes foram lançados pela primeira vez no ano passado, quando o governo dos EUA impôs sanções a vários sul-africanos acusados de pertencer a uma célula do Estado Islâmico (EI). O grupo facilitou a transferência de dinheiro para filiais do EI em toda a África, segundo Washington. Ele “forneceu apoio técnico, financeiro ou material ao grupo terrorista”, disse o Tesouro dos EUA em Novembro. Alguns analistas sugeriram que o financiamento jihadista floresceu porque as autoridades sul-africanas se tornaram complacentes com a falta de actividade islâmica visível.

“Acho que a África do Sul não percebeu. Foram os americanos que disseram: ‘algo errado está a acontecer no país'”, disse à AFP Hans-Jakob Schindler, director do think-tank Projecto de Contra-Extremismo. “Todo o governo está agora sob pressão”, disse ele.

Um dos sinais mais claros de que algo estava errado surgiu em Março deste ano, quando a Força-Tarefa de Acção Financeira (GAFI), com sede em Paris, um órgão fiscalizador global que visa combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, colocou a África do Sul na sua “lista cinzenta”.

As lacunas no monitoramento e contenção de actividades financeiras ilegais

Um conjunto de condições, incluindo um sistema financeiro funcional, liberdades, fronteiras porosas, corrupção e criminalidade tornaram a África do Sul um terreno fértil para islamistas levantarem fundos, dizem especialistas. Muito do dinheiro vem de sindicatos do crime organizado que arrecadam fundos por meio do tráfico de drogas e minerais preciosos, bem como sequestros para resgate. A extorsão, com o uso de perfis falsos do Tinder para atrair vítimas, também é generalizada.

O crime organizado é abundante

Os casos de sequestro duplicaram para 4.000 entre Julho e Setembro do ano passado, em comparação com o trimestre anterior, mostram as estatísticas da polícia. “O próprio crime organizado é abundante”, na África do Sul, disse Opperman.

Para evitar a detecção, o dinheiro é transferido para células islâmicas em todo o continente em pequenas remessas que não causam espanto. Cerca de 6,3 biliões de rands (US$ 342 milhões) foram transferidos da África do Sul para o Quénia, Somália, Nigéria e Bangladesh por meio de transferência de dinheiro móvel usando quase 57.000 cartões SIM de telefone não registados entre 2020 e 2021, de acordo com uma investigação de um jornal semanal sul-africano, o Sunday Times.

O sistema hawala, um método informal de pagamento baseado na confiança que é muito mais difícil de rastrear do que as transferências bancárias, também é usado para desviar dinheiro.

Parte do dinheiro enviado ao exterior é genuinamente destinado a sustentar a família, e não está claro quanto os jihadistas arrecadam.

Mas os especialistas acreditam que eles estão inundados de dinheiro, provavelmente ganhando “mais dinheiro do que precisam”, disse Schindler. Documentos internos do EI vistos por especialistas mostram que do dinheiro arrecadado no continente, o Estado Islâmico na Somália fica com 50 por cento enquanto 25 por cento é dividido entre células em Moçambique e na República Democrática do Congo, com o restante indo para a central do EI.

Aguardando prova

Um dos suspeitos listados pelos Estados Unidos como líder de uma célula do EI é Farhad Hoomer, de Durban, de 47 anos de idade. Ele foi sancionado no ano passado por “desempenhar um papel cada vez mais crucial na facilitação da transferência de fundos do topo da hierarquia do ISIS para filiais em toda a África”.

Hoomer negou ser um líder de célula do EI, dizendo à AFP por telefone de Durban que “ficou surpreso” com a sanção. “Estou esperando a prova. É um ano esperando a prova”, disse.

Ele foi preso pela polícia sul-africana em 2018 por supostamente planear implantar dispositivos incendiários improvisados perto de mesquitas e lojas de varejo. As autoridades apresentaram dezenas de acusações contra ele, que foram posteriormente retiradas.

Tore Hamming, membro do Centro Internacional para o Estudo da Radicalização, disse à AFP que os envolvidos no financiamento jihadista são “figuras extremistas bastante conhecidas da África do Sul que têm estado activas no meio extremista por um bom número de anos”. Os jihadistas capitalizam em “estruturas financeiras abertas”, acrescentou.

Martin Ewi, coordenador regional do observatório do crime organizado do Instituto para Estudos de Segurança, com sede em Pretória, disse que vários indivíduos estão a ser investigados, por detectives “desenterrando” casos desde 2017. “Os terroristas exploraram a natureza democrática do país… para usá-lo como um centro de mobilização de financiamento” e outros recursos, disse Ewi à AFP.

Em nota recente, o instituto de inteligência e segurança Soufan Center, com sede nos EUA, concluiu que a África do Sul “emergiu como um centro financeiro para o ISIS na África”, usando outro nome para o IS.

Aumento de fundos

Células sediadas no país estão a apoiar o “trabalho operacional” do EI “mais amplamente”, disse o Centro Soufan. Essas revelações ocorrem quando o continente está a tornar-se cada vez mais um santuário favorito para o grupo jihadista após a perda do “califado” em 2019, na sequência de contra-ofensivas internacionais lideradas pelos EUA no Iraque e na Síria.

O EI teve sua ascensão mais marcante recentemente em toda a África, com presença na região do Sahel, passando pelo Lago Chade, até à República Democrática do Congo, Moçambique e Somália. “Nos últimos cinco anos, a própria África tornou-se cada vez mais importante para o ISIS”, disse Schindler.

Mas o papel da África do Sul no terrorismo internacional remonta a mais de uma década, de acordo com Ryan Cummings, analista da empresa de consultoria de segurança Signal Risk, com sede na Cidade do Cabo. Tem sido um “centro financeiro percebido para grupos extremistas por um bom tempo”, disse ele, citando evidências de inteligência que sugerem que o Al-Shabaab da Somália, ligado à Al-Qaeda, usou a África do Sul para movimentar fundos após o ataque de 2013 ao shopping Westgate na capital do Quénia. Há relatos de “um aumento de fundos… fluindo da África do Sul” para Moçambique e para a afiliada do EI na República Democrática do Congo, disse Cummings.

Leis para fortalecer a luta

A África do Sul está agora intensificando os esforços para sair da lista cinzenta do GAFI. Vários projectos de lei foram aprovados no parlamento nos últimos meses, principalmente um sobre lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo.

Em 19 de Maio, a ministra da segurança Khumbudzo Ntshavheni disse aos legisladores que o seu ministério junto com outras agências, “continuará a desenvolver e implementar… medidas para garantir que o território da África do Sul não seja usado para planear, facilitar ou realizar actos de terrorismo e adquirir, movimentar, armazenar e usar fundos para apoiar o terrorismo”. (AFP)